Mma forex ceo preso em 2018

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Somos seguidos por centenas de milhares de comerciantes, investidores e outros participantes da indústria FX através do nosso site, Facebook, Twitter, LinkedIn, RSS e e-mail. O email . Os investidores descontentes de uma empresa de câmbio estrangeira com sede em Dubai disseram que tinham tido o suficiente de mentiras e ameaças dos executivos da empresa e exigiram seu dinheiro de volta na sexta-feira. Um grupo de investidores de Forex do MMA entrou para a delegacia de polícia de Al Ghusais para apresentar uma queixa contra o presidente da empresa, Malek Noureed Awan, que eles disseram ser responsável por seus problemas financeiros. A empresa foi encerrada pelo departamento de investigação criminal do Dubai Polices há seis meses, após alegações de fraude. Em 24 de agosto, a Gulf News havia informado que cerca de 200 investidores de Forex do MMA estavam esperando para reivindicar seu dinheiro da empresa desde outubro do ano passado. Links relacionados Pelo menos Dh40 milhões de dólares de investimentos permanecem desaparecidos, com a maior parte do dinheiro proveniente de poupança de vida de investidores e empréstimos pessoais. A empresa exige 3.000 (Dh11.016) para abrir uma conta com eles. Alguns investidores que conversaram com a Gulf News afirmam que investiram mais de 100 mil. A decisão de registrar uma denúncia da polícia de grupo veio após uma teleconferência de porta fechada com Awan em seu escritório MMABank GT na Mai Tower em Al Ghusais na tarde de sexta-feira. Durante a reunião, os investidores foram autorizados a falar com Awan que está atualmente sob custódia policial. Os investidores estão desesperados para recuperar seu dinheiro. Nossa principal preocupação é que as autoridades superiores por favor escutem nossa súplica. Por favor, ajude-nos a resolver este assunto. Se Malek Noureed Awan não tiver o dinheiro para nos pagar de volta, então queremos que ele esteja na prisão pelo resto de sua vida. Nós não queremos vê-lo como um pássaro livre, um porta-voz do grupo disse Gulf News. Durante a teleconferência de 25 minutos, os investidores disseram que Awan os ameaçou abertamente de que não devolveria seu dinheiro se eles relatassem o assunto à polícia ou discutiam suas preocupações com a mídia. Os investidores disseram que Awan repetidamente tentou manchar a reputação deste repórter na frente de todos os investidores e veementemente negou que a Gulf News o entrevistou para a exposição de 24 de agosto. Durante a investigação do Gulf News, Awan negou através do telefone e através de e-mail suas ligações com o MMA Forex. Mas após uma investigação mais aprofundada, a Gulf News revelou que o MMABank GT, do qual Awan é o CEO, estava intimamente ligado ao Forex MMA, na medida em que praticamente ambas as informações dos seus sites são idênticas. Ambos os escritórios operam no mesmo edifício, e ambos os escritórios tinham Awan como o CEO em muitas de suas entrevistas em Dubai. Gulf News também entrou em contato com o escritório de administração da torre onde operam e um funcionário disse que ambos os escritórios são um e o mesmo e são de propriedade de uma pessoa Awan. MMABank operações GTs também são contrárias à sua licença de comércio que disse que eles são uma empresa comercial geral. MMA Forex, por outro lado, não está listado com o governo de Dubai ou com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. Grupos internacionais alertaram seus cidadãos para serem cautelosos em fazer negócios com essas empresas. A MMABank GT está listada sob as Firmas que você deve evitar fazer negócios com a Autoridade Supervisora ​​Financeira Sueca e a Autoridade Suíça de Supervisão de Mercado Financeiro. MMA Forex está na lista de observação dos Alertas de Investidores da Organização Internacional de Comissões de Valores conforme listado pelo Banco Central da Irlanda. 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